Tomada de HENRY ROMERO | Crédito: REUTERS

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) advirtieron sobre un posible incremento del riesgo de actividades ilegales relacionadas con trata de personas y lavado de dinero en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, que iniciará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

A través de un comunicado, se dirigieron a las instituciones del sistema financiero señalando que el evento generará una gran movilidad de personas, algo que elevará el desarrollo económico y turístico, así como también puede «incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar recursos» asociados a operaciones ilegales.

Por tanto, sostienen que esta alerta pretende generar mecanismos para «fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos mediante indicadores y señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral».

La UIF y la CNBV informaron que el diseño de esta herramienta preventiva contó con la colaboración de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), instituciones clave de las naciones coorganizadoras de la Copa Mundial de la FIFA.

El comunicado esboza que el documento fue elaborado «con base en análisis de riesgos y mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata de personas».